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O cartão do banco foi vendido louco como lavagem fraudulenta de dinheiro.

Recentemente, o Tribunal Intermediário Longyan de Fujian fez uma sentença final sobre a supervisão do Ministério da Segurança Pública e o obstáculo ao caso de gerenciamento de cartões de gerenciamento.Os criminosos Huang Mou negociaram ilegalmente 2735 cartões bancários e foram condenados a 9 anos de prisão por obstruir o gerenciamento de cartões de crédito e a identificação de negociação.

A investigação do repórter constatou que, atualmente, um conjunto de cartões bancários, incluindo cartões de identificação, cartões de telefonia móvel, bancos on -line em escudos, etc., vende por mais de 1.500 yuan online.Depois que uma gangue dedicada adquiriu vários certificados de cartão, contratou alguém no banco para abrir o cartão para renunciar.As gangues criminosas usam esses cartões bancários "Real -name irrealistic" para se envolver em atividades criminosas, como fraude na rede de telecomunicações, jogo on -line e lavagem de dinheiro.

Abra on -line e venda vários cartões bancários quanto tá acumulado o prêmio da mega sena

O repórter procurou "cartão" no grupo de pesquisa QQ, exibindo muitos grupos QQ que contêm "cartões de abertura" e "cartões de crédito".O repórter ingressou em um grupo de "abertura" e descobriu que havia mais de 640 membros.Depois de entrar no grupo, algumas pessoas continuaram publicando anúncios, alegando adquirir cartões de identificação, cartões de celular, cartões bancários ou recrutamento de titulares de cartões.

Há um anúncio para adquirir cartões de identificação: "Card de identificação de reciclagem de alto preço, nascido de 1985 a 1992, 150 yuan cada".

O repórter entrou em contato com uma pessoa que recrutou os cartões do grupo, dizendo: "O titular do cartão só precisa levar seu cartão de identificação a qualquer banco para emitir um cartão. Ao abrir o cartão, devemos usar o número de telefone celular que fornecemos" "repórter "O repórter propôs que, se você usar seu próprio cartão de identificação para solicitar um cartão bancário a outras pessoas para usá -lo, isso causará efeitos adversos?A outra parte disse que o cartão bancário é usado para registrar a conta do Taobao para deslizar sua reputação e não afetará o titular do cartão.

Diferentes preços dos cartões bancários são diferentes.Os cartões bancários comuns custam 70 yuan, e os cartões bancários que abrem bancos on -line podem ser vendidos por duzentos ou trezentos yuan. Mais de 1.500 yuan.

O repórter pesquisou palavras -chave como "cartões bancários, qq, agência e venda" no Baidu, e informações sobre a venda de cartões bancários de tempos em tempos apareciam.O repórter abriu um site chamado "Centro de compra de cartões do Crown Bank". cartões "por demanda. quanto tá acumulado o prêmio da mega sena

De acordo com o número QQ fornecido pelo site, o repórter entrou em contato com um membro da equipe, dizendo que "cartão bancário, cartão de identificação, U SHIELD, CARTE MOLETAL PREÇO DE 1500 YUAN, o preço de cada cartão bancário é o mesmo" Apenas cartão bancário e u -shield, o preço é de 1.000 yuan.

Na internet, o repórter também viu os internautas postaram que sua carteira e cartão de identificação foram roubados em março de 2012 e, depois de ser roubada, um novo cartão de identificação foi aplicado.Não houve problemas em uso nesses anos, mas quando fui trabalhar no banco recentemente, a equipe do banco informou que alguém havia emitido vários cartões bancários com seu cartão de identificação e todos abriram uma conta em outros lugares."Eu nunca estive tanto no local do cartão! Não me candidatou a um certificado de certificação depois de perder o cartão de identificação?" de cartões bancários.

Pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que, depois de serem coletadas por pessoas, o cartão de identificação perdido será usado para vender cartões bancários e cartões de número de telefone na Internet.Atualmente, os cartões de identificação ilegais de negociação e venda e cartões bancários formaram uma cadeia industrial completa da aquisição à reputação, à venda.Na maioria dos casos, esses cartões de identificação, cartões bancários e cartões telefônicos são usados ​​em uma série de atividades ilegais, como fraude de telecomunicações, suborno e suborno, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, etc.

Em alguns fóruns, postagens e grupos QQ, pessoas diferentes têm pessoas diferentes todos os dias da aquisição de informações sobre cartões bancários.Em um grupo QQ chamado "Grupo de Assistência Mútua de dinheiro e assistência mútua de Pequim", algumas pessoas adquiriram cartões bancários de Banco Industrial e Comercial da China, Banco Agrícola da China e China Merchants Bank a um preço de 160 yuan.Outros bancos não abriram preços de aquisição bancários on -line "PUKA" para 80 yuans cada.

Pessoas familiarizadas com o assunto revelaram que havia algumas pessoas que precisavam urgentemente de dinheiro, pensando que não há dinheiro no cartão bancário, e não haverá cheque especial, e não haverá problemas de segurança de seus próprios fundos, para que usem O cartão de identificação deles para solicitar um cartão bancário para vender.

□ Repórter da Agência de Notícias Xinhua Zheng Liangwei Donghua Chengqun quanto tá acumulado o prêmio da mega sena

Os cartões bancários são usados ​​para implementar vários crimes

Entende -se que os 2735 conjuntos de cartões bancários que Longyan Huang comprou e vendiam ilegalmente foram concluídos, incluindo cartões de identificação residentes, Bank U Shields, cartões de telefonia móvel etc.Como esses cartões bancários pretos foram tratados?

A investigação dos órgãos de segurança pública descobriu que a fonte do cartão bancário preto está em cartões de identificação e cartões de celular.Os criminosos Tian Mou adquiriram mais de 2.000 cartões de identificação dos trabalhadores do limpador e migrante a um preço de 50 yuan por número e depois venderam o preço a uma gangue especializada na aquisição de cartões de identificação.Outro criminoso no caso, o Zhu Mou, administra uma loja em Shenzhen para comprar e vender cartões de celular.Ele postou informações na Internet através do número QQ e comprou dezenas de milhares de cartões de celular para venda.

Zeng Jiawu, vice -capitão da brigada de investigação criminal da filial de Longluo do Longyan Public Security Bureau, disse: "Com esses cartões de identificação e cartões de telefonia móvel, a gangue criminosa é fácil de abrir um cartão bancário com outros, e é fácil Para abrir um banco on -line.

O repórter aprendeu com o governo local e as autoridades legais em Fujian, Shandong, Zhejiang e outros governo local e outras instituições administrativas e legais locais que compra e vendendo cartões bancários formam uma cadeia industrial cinzenta.Nas atividades ilegais e criminosas atuais, como fraude on -line de telecomunicações, jogo on -line e lavagem de dinheiro, os cartões bancários de "pessoas reais não são reais" são usadas em um grande número de criminosos.

Policiais policiais em Fuzhou, Xiamen, Quanzhou e outros lugares em Fujian disseram aos repórteres que, desde este ano, nos casos com várias fraudes únicas atingindo milhões de yuan, os órgãos de segurança pública traçaram a conta bancária envolvida no caso e constatou que o O titular do cartão e o usuário eram completamente inconsistentes.A maioria dos portadores de cartão são trabalhadores migrantes, alunos da escola etc. Eles dizem que perderam seus cartões de identificação e não sabem que emitiram um cartão bancário com sua identidade. quanto tá acumulado o prêmio da mega sena

Em maio deste ano, um caso de mais de 430 milhões de yuans foi enganado em Xiamen e centenas de cartões bancários usados ​​para transferir dinheiro roubado.As investigações policiais descobriram que os portadores de cartão desses cartões bancários não eram usados ​​por eles, e a maioria deles foi comprada on -line.

Alguns bancos não são estritamente abertos por cartões

Nos últimos anos, o Ministério da Segurança Pública, o Banco Central, o CBRC e outros ministérios e comissões organizaram repetidamente uma operação especial para combater a compra ilegal e a venda de cartões bancários.

A investigação do repórter constatou que o cartão bancário de compras e venda formou uma cadeia de indústria cinza, incluindo o certificado de cartão de aquisição, a abertura do cartão de contratação e a venda de cartões bancários.

Em agosto do ano passado, o repórter visitou secretamente uma equipe de atendimento ao cliente da "rede de cartões bancários".Em agosto deste ano, o repórter entrou em contato com a equipe de atendimento ao cliente novamente.

Os policiais policiais em muitos lugares disseram aos repórteres que alguns estudantes, trabalhadores migrantes e reogues sociais têm uma fraca consciência legal e são gananciosos por pequenos e baratos.

Além disso, alguns bancos, especialmente bancos comerciais locais individuais, não são revisados ​​estritamente quando o cartão é aberto e o cartão de identificação pode ser aplicado com sucesso ao cartão de identificação da outra pessoa.

É relatado que, embora o Banco Central, o Ministério da Segurança Pública, o CBRC e outros ministérios e comissões, enquanto combate os cartões bancários de negociação ilegal, eles também introduziram várias medidas para impedi -lo da fonte.Incluindo estipular claramente que o mesmo cliente não terá mais de 4 cartões de débito no mesmo banco comercial.A partir de 1º de janeiro deste ano, os bancos e as instituições de pagamento organizaram a compra, leasing, empréstimos, empréstimos e vendas de unidades e indivíduos identificados por órgãos de segurança pública no nível da cidade e acima. e indivíduos que falsificaram os relacionamentos de identidade ou agência fictícia para abrir uma conta bancária ou pagar, interromper sua conta bancária que não é de negócios e pague todos os negócios na conta de pagamento dentro de 5 anos.Ao mesmo tempo, o Banco Popular da China também transferiu as unidades mencionadas acima e as informações pessoais para o banco de dados básico de informações de crédito financeiro e anunciou à Sociedade.

A polícia de segurança pública em muitos lugares diz que, embora as autoridades regulatórias tenham negociado restrições a unidades e indivíduos que emprestaram contas bancárias e emprestaram contas bancárias e estão incluídas em registros de crédito ruim, o efeito dissuasor não é óbvio na prática.Eles sugeriram que as leis relevantes deveriam ser aprimoradas e uma interpretação judicial deve ser emitida. gerenciamento.Além disso, os bancos também devem aumentar os esforços de revisão de nome real, adotar vários métodos para verificar a identidade do titular do cartão e melhorar o mecanismo de responsabilidade.As autoridades regulatórias devem ser responsabilizadas por um grande número de cartões não reais. quanto tá acumulado o prêmio da mega sena

Pode aumentar a função de verificação de impressão digital

Com base em links rígidos e padronizados de abertura do cartão, também é necessário padronizar e inovar o uso de cartões bancários, especialmente o banco on -line.Entende -se que o Artigo 28 das "Medidas de Gerenciamento de Negócios do Banco" emitido pelo Banco Popular da China estipula claramente que os indivíduos que solicitam cartões bancários (exceto os cartões de armazenamento) devem fornecer ao emissor do cartão a identificação válida de mim A emissão do cartão é qualificada, ele abrirá uma conta de nome.O cartão bancário e suas contas estão limitados aos titulares de cartões aprovados pelo banco para emitir cartões próprios e não devem ser alugados e emprestados.

O repórter chamou o telefone de atendimento ao cliente do China Merchants.No entanto, se for um processo de uso posterior, você só poderá verificar sua identidade por senha e bancos on -line.Uma equipe do banco com muitos anos de experiência sugeriu que, para o fenômeno de compra e venda ilegal de cartões bancários, recomenda -se a introdução de mecanismos nucleares de impressão digital para comparar com as informações de impressão digital do cartão de identificação.

Zhao Hui, advogado do Centro de Assistência Legal de Juventude de Pequim, disse que, para impedir e reprimir crimes de cartões bancários e regular a ordem do mercado de cartões bancários, meu país implementa a gestão real das contas de cartões bancários .Na realidade, os compradores que compram cartões bancários geralmente são de propósitos ilegais, alguns são usados ​​para lavagem de dinheiro, alguns são usados ​​para aceitar riqueza ilegal e outros são usados ​​para evitar impostos.

Zhao Hui disse que, de acordo com os regulamentos, o cartão bancário é limitado ao próprio titular do cartão e não pode ser vendido.A razão pela qual os compradores usam cartões bancários em nome de outras pessoas são para fins ilegais. quanto tá acumulado o prêmio da mega sena

Como conter transações ilegais para cupons de crédito pessoais, como cartões de identificação e cartões bancários?Zhou Keda, diretor do Instituto de Sociologia da Academia de Ciências Sociais de Guangxi, acredita que os órgãos de segurança pública devem aumentar sua punição em cartões de identificação e vendas ilegais de comércio e cartões bancários e, ao mesmo tempo, melhoram a identificação de cartões de identificação .

Zhao Hui sugeriu não ser ganancioso para um pequeno cartão bancário vender seus cartões de banco ocioso.É melhor fazer login sem usar um cartão bancário.Os bancos precisam fortalecer o gerenciamento, melhorar a revisão do processamento de cartões bancários, implementar estritamente o sistema de nome real e não deixa a oportunidade de criminosos.