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□ Nosso repórter Ding Guofeng perdi o jogo e tive que te ver partir letra

□ Nosso correspondente Zhang Chuanbing Wei Jin

Diferentemente da transferência tradicional de dinheiro -lando por meio de cartões bancários de vários níveis, a moeda virtual com anonimato e descentralização tornou -se um novo meio para lavagem de dinheiro de gangues criminais. "Dinheiro preto" foi lavado em "dinheiro branco".Recentemente, o procurador do povo da cidade de Ji Rong, a província de Jiangsu, foi condenada à primeira instância da primeira instância do caso criminal com moeda virtual que cobre e oculta o crime. perdi o jogo e tive que te ver partir letra

Em 19 de dezembro de 2020, a polícia de Jurong recebeu um policial Tengmou que havia encontrado fraude cibernética.Após a investigação, a Xiao vendeu a moeda virtual USDT na plataforma de negociação de moeda virtual do Firecoin.De acordo com a confissão de Xiao, segue o arranjo da família superior para vender a moeda de bombeiros para a moeda de incêndio. perdi o jogo e tive que te ver partir letra

A polícia encontrou na rastreabilidade da conta de negociação de moeda de incêndio constatou que as moedas de incêndio vendidas por Xiao MOU eram todas do mesmo pool de fundos de moeda mista (ou seja, os fundos de entrada e saída, é difícil encontrar o lado do oponente, ocultar o O caminho da transação e as informações de identidade, bloqueia o bloqueio, bloqueia a associação entre fundos) fluiu, e a quantidade de moeda de incêndio do pool de fundos era de até 12 milhões de yuans, e algumas moedas Huo foram vendidas a partir da conta da moeda de incêndio de outro Grupo.

Após a investigação, em agosto de 2020, Li viu que alguém recebeu a notícia do USDT em um grupo de "pontos de corrida", e a comissão era alta. A plataforma Huobi. O Final Huobi fluirá para um pool de fundos total, e a comissão de 10.000 yuan é de 70 yuan por compra de 10.000 yuan.Para evitar a supervisão, os dois geralmente se comunicam em software no exterior.Como cada conta de moeda de incêndio pode comprar apenas USDTS de 20.000 a 30.000 yuan por dia, Li encontrou 3 "pontos de corrida".Além disso, o Zhang Mou e outras 6 pessoas que compraram moedas também estavam realizando a mesma operação de "pontos de corrida".

A operação de Li e outros é na verdade "lavagem de dinheiro" para gangues criminosas a montante. Gangues frontais. conta designada.Todo o processo de lavagem de dinheiro é rápido e difícil de rastrear.

Segundo relatos, há 19 vítimas que investigaram as vítimas reais durante o processo de manuseio de casos, envolvendo mais de 2,27 milhões de yuan em fundos. Gangues é um problema que deve ser resolvido.Depois que o caso foi transferido para a revisão e a acusação, o Jurong Procuratorate estabeleceu uma equipe de manuseio de casos profissionais para analisar e julgar o caso do caso, o papel do pessoal e do status e o fluxo de fundos. De dinheiro estava envolvido em uma certa pessoa, todas as quais constituíam uma cobertura e ocultando crimes.

Para restaurar completamente as perdas econômicas da vítima, o promotor pediu repetidamente que os réus tomassem a iniciativa de recuar.De acordo com o caso de todo o caso, o Tribunal Popular da cidade de Jurong adotou todas as sugestões de sentença dos órgãos procuradores e fez o julgamento acima de acordo com a lei. perdi o jogo e tive que te ver partir letra