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(Este artigo publicado em "China Economic Weekly" 2016, nº 45)

Repórter da China Economy Weekly "Guo Fang |

No início de setembro, Zhao Yinan, na prisão de Meilan, na província de Hainan, viu uma notícia: a 27ª reunião do Grupo Central de Reforma Aprofundada revisou e aprovou as "opiniões sobre melhorar o sistema de proteção de propriedades de acordo com a lei" De queixas sobre disputas de direitos de propriedade envolvendo grandes descarte de propriedades, casos de apelo ilegal em empresas e investidores privados são identificados de acordo com a lei, que não é realmente claro, evidências insuficientes e casos de lei errados.

Ele estava um pouco animado, e o apelo de 12 anos parecia ver um amanhecer. metodo alfa para ganhar na loteria

Zhao Yinan já foi os dez principais empreendedores particulares da província de Hainan.Em junho de 2002, ele foi de repente detido por detenção criminal por suspeita de se recusar a executar o veredicto e a decisão; fraude contratual.

Zhao Yinan se recusou a aceitar o veredicto, e ele insistiu que isso era uma queixa.Desde então, ele começou um longo caminho a apelar na prisão.Nos últimos 12 anos, o Supremo Tribunal Popular (a seguir referido como "lei suprema") lançou uma queixa contra a fraude contratual de Zhao Yinan (a seguir denominada "Zhao Yinan Case"). 7 ensaios e 6 julgamentos.

Em 1º de março de 2016, o "caso Zhao Yinan" retornou ao final do segundo julgamento, esperando o julgamento.

Quase toda vez que ele estava cheio de esperança, mas quase toda vez que ele acabava decepcionando.

Do pico ao fundo

Em 1993, em mais de um mês, a Hainan Daily lançou continuamente a 14 séries ou as versões cruzadas de anúncios com toda a versão do Red.

Uma das séries de anúncios foi lançada "Pearl River Million Villa Advanced Villa District". Milagre do mundo ...

Vinte e três anos atrás, Zhao Yuman, então presidente da Hainan Zhujiang Construction Co., Ltd. (referida como "Zhujian Co., Ltd.", mais tarde mudou seu nome para o presidente da Hainan Nanda High -tech Co., Ltd, Ltd .).

Naquela época, a bolha imobiliária de Hainan foi quebrada e, ao contrário, da grande ocasião dos "100.000 talentos cruzou o estreito" no início do estabelecimento da província em Hainan.Por muitos anos, a economia de Hainan continua sendo lenta, mas durante a maré mais baixa da economia de Hainan, Zhao Yinan reverteu seu "layout de negócios", envolvendo imóveis, informações eletrônicas, aviação, finanças, agricultura de alta tecnologia, indústria hoteleira e outros muitos.Em 1999, a Zhujian Co., Ltd. Recomendou listagem e reorganização à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China pelo governo provincial de Hainan.

De acordo com Huang Hai, que seguiu muitos anos de Zhao Yinan, "naquela época, a lista dos estoques de construção de Zhujiang havia sido aprovada. Um pé entrou na porta do mercado de capitais.

Mas antes de chegar ao cume, Zhao Yinan caiu de repente do pico da vida.

Um dia, em junho de 2002, ele foi repentinamente detido por suspeita de se recusar a executar o veredicto e a decisão.

Huang Hai lembrou -se do repórter da "China Economic Weekly" que "após a investigação, verificou -se que não constituiu o crime de se recusar a implementar a decisão do tribunal, e a detenção criminal teve que ser alterada para o monitoramento. Mais tarde, ele continuou Verifique ele.

Os materiais de apelação de Zhao Yinan disseram que, durante a investigação, ele foi detido em cinco centros de detenção e um local secreto de detenção por seis crimes.

"A personalidade de Zhao Yinan é muito forte. Ele acha que é completamente inocente e resistente".Depois de se aposentar, ele aprendeu que a situação de Zhao Yinan decidiu ajudá -lo a fugir.Shi Jian comentou o ex -camarada de armas que as vantagens e desvantagens de Zhao eram muito óbvias: ele era afiado, corajoso e corajoso, mas ao mesmo tempo ele era muito teimoso e teimoso."Isso o fez sofrer nele. O pior era que as contas e livros de Zhao Yinan foram todos apreendidos. As 20 malas de ferro foram verificadas e, finalmente, um contrato foi crime".

Yu Daozhe, consultor jurídico da Zhao Yinan Company, lembrou todo o processo: "Isso é como colocá -lo na prisão em primeiro lugar e depois encontrar um crime para se estabelecer de cabeça para baixo.

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Então, de onde vem o crime de fraude contratual?

Hora de retornar ao grande período de bolhas imobiliárias em Hainan.

Em junho de 1993, o governo central iniciou a macro -controle, anunciando o controle abrangente dos fundos bancários para entrar no setor imobiliário.

A raiz de prata foi apertada.

Para aliviar a pressão dos fundos, em janeiro de 1994 e fevereiro de 1996, a Zhao Yinan Zhujian Group Corporation assinou um contrato de garantia com o antigo banco de investimentos da China Hainan (a seguir referido como "banco de investimento original"). "O projeto é usado como uma hipoteca antiararantia.O Zhujian Group obteve um total de 77 milhões de yuans em garantias de crédito duas vezes e depois emprestou 77 milhões de yuan de muitas instituições financeiras com a garantia de crédito.

Deve -se ressaltar que, antes de assinar o contrato de garantia, milhões de vilas foram preenchidas para 28 edifícios e 6 edifícios são alocados a empresas relacionadas como lucros.

De acordo com Zhao Yinan, antes de assinar o contrato de garantia, eles confiaram a ex -empresa de contabilidade de Hainan para avaliar o projeto "Million Million Villa District". Relatório ao banco de investimento original.

De acordo com a empresa de contabilidade Hainan original de Zhao Yinan, o Relatório de Avaliação nº 028 emitido em 5 de novembro de 1993 mostra que o valor total dos direitos e casas de uso da terra após a avaliação é 91572602 Yuan.

Teoricamente, o preço de avaliação da hipoteca antuantaria "Million Million Villa Villa Area" é muito superior a 77 milhões de yuans de empréstimos de bancos de investimento, o que é suficiente para liquidar.

Mas se esse relatório de avaliação realmente existe se tornou o foco da controvérsia subsequente.Isso é mais tarde.

Mais tarde, como todos sabem, o impacto da política de controle de macro do estado no mercado imobiliário de Hainan durou quase 10 anos.

Os 77 milhões de empréstimos da Zhujian Group Corporation não pagaram de volta.O banco de investimento original tem a responsabilidade de responsabilidade por 77 milhões de yuans. metodo alfa para ganhar na loteria

"Por mais de 7 anos, o banco de investimento original não registrou o registro de hipoteca na hipoteca anti -garantia, nem exerceu direitos de hipoteca sobre a hipoteca anti -garantia após ser responsável pela responsabilidade. O estabelecimento de ações deve suportar A responsabilidade pelo reembolso de 77 milhões de yuan. Essence

Como mencionado anteriormente, dois anos depois, Zhao Yinan perdeu de repente sua liberdade e foi investigado em seis acusações.As atividades econômicas de hipoteca, garantia e empréstimos originalmente comuns estavam "sentadas" como fraude contratada.Esta é também as últimas acusações apenas identificadas dos suspeitos de seis crimes de Zhao Yinan.

No início de 2004, a cidade de Haikou Procuratorate acusou: em janeiro de 1994, em fevereiro de 1996, Zhao Yinan escondeu a verdade de que a área de milhões de villa foi vendida e usou milhões de áreas de villa como hipotecas anti -garantia para enganar bancos de investimento chinês (agora é Agora, para isso (agora é o Everbright Bank), a filial de Hainan forneceu 77 milhões de yuans em garantia de crédito para a Hainan Zhujiang Construction (Group) duas vezes.A empresa do grupo usou a garantia de emprestar 77 milhões de yuans.

Em maio do mesmo ano, a primeira instância do Tribunal de Populares Intermediários de Haikou acreditava que, durante a assinatura de acordos de garantia, contratos de empréstimos e artistas, a Zhujian Group Corporation ocultou os fatos, escondeu a verdade e enganou o outro partido de 77 milhões de yuan Representantes, seu comportamento constituiu fraude contratada.Entre eles, quando a Zhujian Group Corporation assinou um contrato de garantia, ocultou o fato de que milhões de villas haviam vendido 28 e 6 alocadas e enganaram outros para fornecer 77 milhões de yuans em garantias de crédito.Depois que os empréstimos expirados, Zhao Yinan instruiu outros a montar uma empresa a transferir os ativos da Zhujian Group Corporation para fugir da dívida e se recusar a pagar, resultando nos 77 milhões de pessoas emprestadas pela garantia.

Zhao Yinan acabou sendo condenado à prisão perpétua.

Mas esse veredicto causou grande controvérsia.A disputa está concentrada principalmente: 1. Se há uma ocultação da verdade da área de milhões de vilas da área da vila;

Zhao Yinan se recusou a aceitar o veredicto e insistiu que ele não havia ocultado a verdade e nunca realizou a transferência de ativos.

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"Todo o caso é pesado. Por exemplo, os casos de fraude contratada são geralmente acusados ​​da autoridade judicial no caso da vítima, mas é estranho que ninguém ou uma instituição no caso diga que ele foi enganado" A dúvida sobre o caso é que a evidência central do banco de investimento original assinada pelo banco de investimento original nº 028 O relatório de avaliação de ativos finalmente desapareceu."Este relatório de avaliação é a evidência mais crítica para provar se Zhao Yinan escondeu a verdade".

Zhao Yinan disse nos materiais atraentes que, durante sua detenção secreta, a Divisão de Investigação Econômica do Bureau de Segurança Pública do Haikou do Bureau de Segurança Pública da Cidade de Haikou na época havia obtido os 77 milhões de informações em empréstimos do Banco de Investimento Original e o Relatório de Avaliação de Ativos 028 para interrogar.No entanto, este relatório de avaliação não usou evidências para usar o caso.

De acordo com as memórias de Zhao, existem três relatórios de avaliação no número 028, e um dos bancos de investimento, contadores de Hainan e ações da Zhujian."Mas é intrigante que o relatório de avaliação 028 do banco de investimentos e da empresa de contabilidade Hainan tenha sido perdido, especialmente o conjunto completo de informações sobre o conjunto completo de informações sobre a enorme quantidade de fundos de 77 milhões de yuans, mas a avaliação é preservada, mas a avaliação Relatório está faltando. "

Em 2005, após o final da segunda instância do caso Zhao Yinan, os órgãos judiciais foram apreendidos.Huang Hai disse que eles encontraram o relatório de avaliação deixado pelo Zhujian Group das 20 caixas de ferro do livro financeiro da Zhujian Co., Ltd ..

Logo, Zhao Yinan apelou à lei suprema, alegando que o fato de o julgamento original ter sido determinado pelo julgamento original estava realmente errado.Em novembro de 2007, a lei suprema decidiu instruir o Tribunal Provincial de Hainan a julgar.

Antes disso, Zhao Yinan também apelou ao procurador da província de Hainan e enviou o relatório de avaliação 028 original ao hospital em abril de 2007.No entanto, a nº 11 "Inspeção e avaliação de documentos" emitida pelo procurador provincial de Hainan determinou que o selo oficial do selo oficial da empresa de contabilidade Hainan original do Relatório de Avaliação 028 era inconsistente com o selo oficial do selo original deixado pelo Haikou Departamento de Segurança Pública.Em outras palavras, os resultados de identificação do procurador provincial de Hainan acreditavam que o relatório de avaliação 028 era falso.

Depois que a lei suprema instruiu o Tribunal Superior do Tribunal Provincial de Hainan, o Supremo Tribunal da Província de Hainan também negou a autenticidade do relatório de avaliação 028 com a conclusão do 11º "Inspeção e Avaliação de Documentos", e o julgamento original foi mantido em 15 de setembro , 2008.

"Zhao Yinan ficou insatisfeito e encontrou várias agências de avaliação bem conhecidas em todo o país e fez 8 identificações". e o Instituto foi onde o Instituto estava localizado. mesmo selo oficial."Em outras palavras, essas agências de avaliação determinaram que o relatório de avaliação 028 é verdadeiro".

Em 2010, Zhao Yinan foi consistente com o selo de outros materiais comerciais e materiais de inspeção anual industrial e comercial sobre o motivo do "selo no Relatório de Avaliação 028 nº 028. Continue a atrair a lei suprema.

Em setembro de 2011, a lei suprema decidiu revisar o caso Zhao Yinan.

Em julho de 2013, a lei suprema acreditava que o zagueiro de Zhao Yinan forneceu novas evidências, e a contradição entre as evidências entre o julgamento original não foi completamente eliminada, e alguns dos fatos não eram claros e as evidências eram insuficientes.

No entanto, o Tribunal de Povos Intermediários da Cidade de Haikou ainda acredita que a fonte do relatório do relatório nº 028 não está clara, e há lugares falsos de forma para conteúdo, e não se pode provar que o relatório existiu objetivamente e entregue ao banco de investimentos Ao assinar o contrato de garantia.

Neste julgamento, o Everbright Bank (ou seja, o banco de investimento original) Haikou, a agência emitiu uma "descrição" ao tribunal, dizendo que, na verificação dos arquivos transferidos do banco de investimento original, sem fotocópia original ou fotocópia do relatório de O relatório do número 028 foi encontrado.

Zhao Yinan insistiu que a pessoa relevante responsável pelo antigo departamento de crédito do Banco de Investimento assinou o "Relatório de Avaliação" nº 028 na época.A "lista de milhões de milhões de informações sobre hipotecas de direitos de propriedade" no anexo para seguir também lista claramente os relatórios de avaliação de ativos.O tempo e a avaliação do valor total do relatório de avaliação e do contrato de garantia são consistentes."É impossível que eles não exijam o envio a um documento tão importante que esteja diretamente relacionado ao passivo do banco de investimento original por garantia".

Ambas as partes mantêm suas próprias palavras.Finalmente, o Tribunal Popular Intermediário da Cidade de Haikou acreditava que o relatório não poderia ser usado como evidência do caso final.O primeiro julgamento foi determinado que a fraude contratual de Zhao Yinan foi estabelecida.

Em 2015, Zhao Yuhai apelou ao Supremo Tribunal de Hainan novamente.Desta vez, o Centro de Avaliação Judicial confiado pelo Supremo Tribunal do Tribunal Provincial de Hainan para re -identificar a autenticidade do selo do Relatório de Avaliação 028.A conclusão de avaliação também acredita que 02Foram formadas o selo do 8º Relatório de Avaliação e o Selo das empresas de contabilidade de Hainan nos materiais de inspeção anual da indústria e comércio e as amostras do Bureau de Segurança Pública de Haikou.

"Nesse ponto, a agência de avaliação encomendada por Zhao Yinan e a agência de avaliação encomendada pelo Tribunal Superior de Hainan considera que o relatório de avaliação 028 é verdadeiro. Dizem que a 11ª" inspeção e avaliação de documentos "não é falha como uma evidência importante de evidência de sendo aceito.

É particularmente intrigado que o grupo de advogados de Zhao Yinan é particularmente que, na dose de novo tribunal de Hainan em 2007, eles nunca encontraram o conjunto original e completo de documentos do Hainan Procuratorate No. 11 "Inspeção e avaliação de documentos"."Segundo o motivo, as novas evidências adotadas pelo julgamento devem entrar no dossiê do tribunal. Mas é estranho que não haja no dossiê". A identificação do promotor original, eles depois que eu não consegui encontrá -la, solicitamos o Tribunal Superior Provincial de Hainan para recuperá -lo.

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Outro foco é que Zhao Yinan transferiu a transferência de ativos e evitou dívidas por posse ilegal?

Depois que o Tribunal Popular Intermediário da Cidade Haikou determinou que a Zhujian Group Corporation recebeu 77 milhões de yuans em empréstimos, a maioria dos fundos não foi usada para projetos estipulados no contrato de empréstimos, nem foi usado para garantir que o projeto acordou.

Sua base principal é do "Relatório de Auditoria Judicial" e (2004) nº 171 (2004) emitido por Hainan Haizheng Accountants (2003) nº 348.

No julgamento, Zhao Yinan questionou repetidamente a equipe de avaliação dos dois relatórios do relatório."Não há informações originais, como contas financeiras e nenhuma auditoria de extensão. Somente as contas, depósitos e cheques emitidos pelo banco apenas fizeram inspeção e avaliação".

No entanto, o Tribunal acredita que esses problemas não existem, portanto as opiniões de defesa não são adotadas.

Zhao Yinan não estava disposto.Em janeiro de 2016, o Centro de Avaliação Judicial da Universidade de Ciência e Direito Política do Sudoeste, por meio do Partido da Defesa, confiou a Universidade de Ciência e Direito Política do Sudoeste emitiu uma "opinião de avaliação contábil judicial" para esses dois relatórios. Evidências suficientes de identificação.Existem muitos erros óbvios no "Relatório de Auditoria Judicial" nº 348, que viola substancialmente o valor do comportamento da avaliação contábil judicial e prejudica seriamente o valor de certificação do relatório de auditoria.

Fan Weihong, professor de direito civil e empresarial e diretor do Centro de Pesquisa em Contabilidade Judicial da Universidade de Ciência e Direito Política do Sudoeste, é um dos avaliadores deste "inspeção de avaliação contábil judicial". É impossível provar que a própria Corporação do Grupo Zhao Yinan e Zhujian têm o fato de que a "apropriação indevida e a transferência de ativos" envolvidas no caso envolvida no caso.

Over the years, Zhao Yunan has helped all possible professional forces, including multiple technical appraisals for the entrusting authoritative agencies to entrust the authoritative authority and invited Gao Mingzhang, Zhang Sihan, Kang Shuhua, Wang Zuofu, He Bingsong, Liu Mingxiang, He Jiahong, Sun Changyong, Mei Chuanqiang Vários juristas domésticos bem conhecidos conduziram discussões e manifestações especiais sobre se seu comportamento constituía fraude contratual.

"Várias opiniões emitidas por especialistas concordaram que Zhao Yinan não constituía fraude contratada". Dos milhões de vilas pré -palco a verdade, mesmo que tenha sido pré -vela, a propriedade da vila não foi transferida.

Uma das opiniões apontou sem rodeios que, no veredicto que foi feito, o Tribunal acredita que o relatório de avaliação 028 não é autêntico e incapaz de adotar os motivos em forma e conteúdo.

Na opinião de Fan Weihong, o caso de Zhao Yinan é essencialmente caracterizado por disputas civis e comerciais."Para essas disputas econômicas, ações civis podem ser aliviadas e resolvidas, e a justiça criminal não deve estar ativamente envolvida".

Depois de ser preso

Por 12 anos, Zhao Yinan tem sido atraente.

"Todas as partes estão fazendo seu trabalho ideológico e o deixam confessar seu culpado por tentar reduzir sua sentença o mais rápido possível. Ele disse que isso absolutamente não é possível. Isso é uma questão de princípio. Ele insistiu que seu caso estava errado. Ele foi inocente."Mas ele é muito teimoso."

Após o acidente de Zhao Yinan, muitos projetos investidos pelo Zhujian Group foram fáceis de dominar.O Donghu Hotel, localizado no centro de Haikou, ficou movimentado por um tempo, e agora faz muito tempo há muito tempo.

Nos anos da prisão de Meilan, Hainan Real Estate, que fica em silêncio há muito tempo, começou a se recuperar e experimentou os 10 anos mais prósperos.

Tudo isso não tem nada a ver com Zhao Yinan.

Shi Jian disse que Zhao Yinan insistia em se exercitar todos os dias."Ele acredita firmemente que pode esperar pela justiça, mesmo que seja justa justiça".