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"Os fundos interceptados são apenas uma parte, e a maioria dos fundos é difícil de investigar depois de entrar no 'chi'", disse Wang Zhengtu, chefe do centro de fraude de rede anti -tlecom Shenzhen.

Os repórteres de referência econômica "foram recentemente investigados e desenvolvidos em Pequim, Guangdong, Zhejiang, Henan e outros lugares "Canal verde" de fundos ilegais e fundos ilegais de branqueamento, as brechas em sua supervisão causam obstáculos à polícia congelados os fundos enganados e casos de detecção em tempo hábil.

Algumas plataformas se tornam focas enganadas

De acordo com as estatísticas do Departamento de Segurança Pública de Pequim, desde 2015, o estabelecimento local da repressão local sobre o principal grupo de liderança criminal de telecomunicações ajudou as vítimas a restaurar as perdas de um bilhão de yuans.A investigação dos órgãos de segurança pública constatou que 70 % dos fundos enganados estavam através de uma terceira plataforma de pagamento de partidos.

Em 9 de julho de 2017, a empresa Zhejiang Lianxin Rapin Liangquan correu para o Departamento de Segurança Pública de Haining para relatar o caso: o suspeito chamou para dizer que ele era suspeito de esquemas ilegais de pirâmide e favoreceu uma ordem desejada para cooperar com a conta bancária para Investigue a conta bancária. jogos de terror multiplayer grátis

"A maioria dos fundos neste caso é transferida e contribui para a plataforma de pagamento da terceira parte". A Província, disse que a polícia de Zhejiang investigou recentemente uma série de fraudes de telecomunicações no caso, as gangues de fraude usaram a terceira plataforma de pagamento para implementar a transferência de capital.

Nos três primeiros trimestres de 2017, o Centro de Fraude de Rede Anti -Telecom Shenzhen ajudou 5.671 vítimas congeladas a 9.872 contas suspeitas e interceptaram 315 milhões de yuan em fundos.

No entanto, os fundos interceptados são apenas parte.Wang Zhengtu disse ao repórter "Referência Econômica" que, no passado, os golpistas eram transferidos para o cartão bancário por cartão bancário, assim como a mão esquerda era alterada para a mão direita, era relativamente fácil de encontrar.Mas agora, os golpistas são transferidos para plataformas de pagamento de terceiros por meio de cartões bancários e, em seguida, a plataforma é transferida para vários cartões bancários a partir disso.Algumas plataformas de pagamento de terceiros são como um enorme "pool de capital", que se tornou um "canal verde" para gangues de fraude de telecomunicações coletarem e alvejam fundos ilegais.

A plataforma de pagamento de terceiros refere -se a uma instituição de Internet que não estabelece uma conexão entre consumidores, comerciantes e bancos que não são bancos para estabelecer uma conexão entre consumidores, comerciantes e bancos.De acordo com as estatísticas, somente em 2016, os fundos negociados em plataformas de pagamento de terceiros excederam 20 trilhões de yuan.Atualmente, existem mais de 200 plataformas de pagamento de terceiros com as licenças de emissão do Banco da China do povo. jogos de terror multiplayer grátis

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No primeiro semestre de 2017, depois que o programador Xiao Song recebeu uma ligação, ele não tinha um centavo em Alipay e foi enganado por 280.000 yuan.No processo, os golpistas usaram o "dinheiro emprestado" na função de "formiga" de Alipay através de três etapas para enganá -lo.

A polícia de Shenzhen resumiu as cinco rotinas da gangue de fraude atual: um é para se passar pela fraude nos promotores públicos; Através do método de correspondência. Digite o número do cartão bancário e a senha para transferir o cartão bancário;

Wang Zhengtu apontou que existem três métodos principais de usar a plataforma de pagamento de terceiros para transferir dinheiro roubado e lavagem de dinheiro com a terceira plataforma de pagamento de partido: um é sacar as transações ficcionais das máquinas de Merchants emitidas através de algumas terceiras - Plataformas de pagamento da festa;

Diao Songlin disse que, independentemente do método adotado, o número de cartões bancários necessários para criminosos será bastante reduzido, o que pode não apenas economizar o custo criminal da compra de um cartão bancário, mas também usar os problemas realistas do pagamento da terceira partida consultas de plataforma e o ciclo de feedback. jogos de terror multiplayer grátis

Um repórter das notícias de referência econômica constatou que, à medida que o banco continua a fortalecer o controle do sistema de nome real de contas pessoais, a possibilidade de solicitar cartões bancários não reais é quase zero. não requer autenticação real -NAME.

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"Se eu fizer isso, ninguém pode descobrir".

A polícia de muitos lugares disse que enfrentou vários problemas ao investigar casos de fraude envolvendo plataformas de pagamento de terceiros.A primeira é que os procedimentos de investigação são pesados ​​e os recursos de coordenação são insuficientes.Atualmente, a polícia não recupera o formato formal unificado das evidências.Tomando Alipay e Tenpay como exemplo, todos precisam iniciar uma solicitação de consulta ao Departamento de Polícia da Rede no mesmo nível e, em seguida, repassar a polícia on -line à terceira plataforma de pagamento do Party para o Departamento de Polícia da Rede e depois a encaminhe para o Empresa de plataforma de pagamento de terceiros para consultar os resultados após o feedback e depois fluir para o departamento de investigação criminal.

O segundo são os requisitos severos de investigação.Devido ao problema de construção de cada terceira plataforma de pagamento de parcelas, você precisa fornecer o número do cartão bancário e o número do pedido, etc. Quando for ao inquérito, não pode entrar diretamente no número do cartão bancário para obter perguntas para afetar a eficiência da consulta . jogos de terror multiplayer grátis

O terceiro é que o ciclo de feedback é longo, o que dificulta seriamente a eficiência de investigar o caso.As empresas de plataforma de pagamento da terceira parte geralmente precisam de mais de três dias, e o tempo para novos tipos de transferência criminal é calculado em segundos e divisões.Essa eficiência é difícil de se adaptar ao trabalho real de reprimir e perseguir roubados roubados.

A quarta é que as informações de registro não são verdadeiras, o gerenciamento de transações é caótico, os registros de transações de cartões e as consultas de fluxo são difíceis.A polícia descobriu que, ao investigar o caso, que um grande número de contas de pagamento de terceiros podem ser compradas e vendidas diretamente na Internet. Contas de registro.

O repórter Zhou Kefang perguntou a Yu Lijing Mao Weihao Pequim Guangzhou Guangzhou Relatório