jogo de conectar os canos

Em 3 de junho, o Supremo Povo Procuratorate realizou uma conferência de imprensa sobre "Urgentando a administração de conformidade de empresas de acordo com a lei de acordo com a lei" e divulgou um caso típico da reforma piloto da reforma da conformidade corporativa.

Caso 1:

Zhangjiagang City L, Zhang Moujia, etc. Casos do ambiente de poluição

(1) circunstâncias básicas de caso

A província de Jiangsu Zhangjiagang City Lima Machinery Co., Ltd. (a seguir denominada empresa L) é uma empresa privada de alta tecnologia provincial envolvida na pesquisa e desenvolvimento e produção de produtos de aço inoxidável.

Na segunda metade de 2018, a empresa L construiu uma piscina de lavagem de ácido sem obter a avaliação ambiental do departamento de meio ambiente ecológico. Poluição ambiental.O teste no local do Departamento de Ambiente Ecológico de Zhangjiagang da cidade de Suzhou, a concentração total de níquel no poço de armazenamento no poço de emissão da empresa foi de 29,4 mg/L e a concentração total de cromo foi de 29,2 mg/L, que excedeu 29,4 vezes e 19,5 vezes o do "padrão abrangente de emissões de esgoto", respectivamente.Em junho de 2020, Zhang Moujia, Zhang Mouyi e Lu Moumou tomaram a iniciativa de investir no Departamento de Segurança Pública da cidade de Zhangjiagang para confessar com sinceridade os fatos do criminoso e voluntariamente confessar sua culpa.

Em agosto de 2020, o Departamento de Segurança Pública da cidade de Zhangjiagang foi transferida para a cidade de Zhangjiagang, procuradora para revisão e processo com o crime de poluição do meio ambiente para poluição.Depois que a cidade de Zhangjiagang procuradora afeta o caso e, depois de ouvir a disposição da conformidade da Companhia L, ele orienta a empresa a realizar a construção compatível.

(2) Corporação de Integração Corporativa e Regulação e Processamento Resultados

Os órgãos procuradores foram revisados ​​que, embora a Companhia L e Zhang Moujia sejam suspeitos de contaminar com crimes ambientais, a quantidade de descarga de esgoto é pequena e ainda não causou as consequências de danos substanciaisAo mesmo tempo, após a investigação, a empresa L é uma empresa privada de alta tecnologia provincial, com um imposto médio anual de mais de 4 milhões de yuans, mais de 90 funcionários corporativos e mais de 20 patentes. .Se a empresa e seus principais gerentes de negócios forem sentenciados, terá um grande impacto nos campos tecnológicos domésticos relevantes.Em vista disso, em outubro de 2020, os órgãos procuradores enviaram o "Aviso de conformidade criminal de conformidade das empresas" à Companhia L. A empresa enviou um compromisso por escrito o mais rápido possível, bem como status da indústria, poder de pesquisa científica, tributação, tributação Contribuição e responsabilidade social Aguardar materiais de prova.

Com base na revisão consciente do relatório de investigação, ouvindo as opiniões das agências administrativas e uma revisão abrangente dos compromissos por escrito da empresa, os órgãos procuradores tomaram decisões abrangentes de investigação sobre a Companhia L.Posteriormente, a empresa contratou advogados para conduzir uma avaliação preliminar da construção de conformidade, investigar de forma abrangente os riscos de conformidade corporativa, formular um plano detalhado de conformidade e confiar o imposto, o ambiente ecológico, o gerenciamento de emergência e outros departamentos para realizar avaliação profissional do plano de conformidade .L Companhia relata a implementação do plano de conformidade por escrito ao Procuratorate todos os meses.Em dezembro de 2020, a equipe de avaliação com os profissionais profissionais do Departamento Ambiental foi criada para avaliar a construção de retificação e conformidade da Companhia L. Depois de aprovar a avaliação, passou pela inspeção de conformidade.No mesmo mês, os órgãos procuradores convidaram supervisores de pessoas, departamentos administrativos relevantes e federações da indústria e do comércio para realizar a audiência pública.Após a revisão, os órgãos procuradores acreditavam que, de acordo com as disposições relevantes da lei de procedimentos criminais, anunciaram publicamente a decisão de não processar no local e propuseram aos departamentos de meio ambiente ecológico às opiniões de acusação da empresa sobre a empresa.Em março de 2021, o Suzhou Ecological Environment Bureau tomou uma decisão administrativa de penalidade sobre a Companhia L de acordo com as disposições relevantes da "Lei de Prevenção e Controle da Poluição da Água".

Através do desenvolvimento da construção da conformidade, a Companhia L alcançou uma rápida transformação e desenvolvimento e gradualmente estabelece o sistema de gerenciamento de produção e operação preparada, gerenciamento financeiro e controle interno de conformidade, que mudou o modelo de desenvolvimento e operação brutal e extenso das empresas para resistir e prevenir e controlar os riscos econômicos foram ainda mais aprimorados.A receita de vendas da Companhia L aumentou 275%no ano -ano em 2021, e os impostos pagos por impostos aumentaram 333%no ano -no ano, tornando -se a maior empresa da região.

(3) significado típico

Primeiro, os órgãos procuradores exercem ativamente a responsabilidade das co -rulas.Nesse caso, quando o Procuratorate lida com crimes envolvendo empresas, ele analisa ativamente se atende às condições aplicáveis ​​do piloto piloto da empresa e pergunta sobre as opiniões das empresas e indivíduos envolvidos em tempo hábil e se preparar para a preliminar Preparação de conformidade.No processo de construção de conformidade corporativa, os órgãos procuradores, juntamente com departamentos relevantes, inspecionaram, avaliaram e inspecionaram a implementação do plano de conformidade corporativa e a implementação do caso, guiaram a retificação substancial da conformidade da empresa envolvida no caso e alcançou resultados significativos.

Segundo, os órgãos procuradores promovem a combinação de conformidade corporativa com a audiência procuradora e os bancos criminais.Nesse caso, os órgãos procuradores realizaram uma audiência pública.Ao mesmo tempo, os órgãos procuradores tomaram a iniciativa de fazer um bom trabalho na conexão do banco criminal de acordo com a situação de conformidade corporativa e propôs que as opiniões procuradoras fossem transferidas para as autoridades competentes relevantes para impedir que seja liberado depois de não processar.

Caso 2:

A empresa de Xangai A, empresa B e Guan Moumou emitiram um caso de fatura especial de IVA

(1) circunstâncias básicas de caso

O réu Shanghai A Medical Technology Co., Ltd. (a seguir referido como empresa A) e Shanghai B Technology Co., Ltd. (a seguir referido como Companhia B), o réu Guan Moumou era o controlador real das duas empresas A e B.

De 2016 a 2018, enquanto Guan Moumou operou a Companhia A e B. No caso de transações de bens não reais, através da introdução de outras pessoas, o método de pagar a taxa de cobrança foi usado para permitir que outras pessoas abrem um IVA para o Duas empresas que o valor de valor especial do IVA foi dedicado ao IVA.Em outubro de 2019, Guan Moumou forneceu com verdade os fatos criminais mencionados acima e pagou o imposto envolvido no caso.

Em junho de 2020, os órgãos de segurança pública foram transferidos para o Procuratorate para revisão e processo com o crime da Companhia A, B e Guan.Depois de aceitar o caso do procurador do distrito de Baoshan de Xangai, foram explicadas as empresas e as partes relevantes envolvidas no caso para entender a situação, pedindo às empresas que assumam compromissos de conformidade e realizem construção compatível.

(2) Corporação de Integração Corporativa e Regulação e Processamento Resultados

Os órgãos procuradores visitaram as empresas envolvidas no caso para entender a situação dos negócios e aprenderam sobre sua tributação e emprego ao governo local.Após a investigação, a empresa envolvida no caso é uma empresa líder em um campo técnico em meu país e na empresa de alta tecnologia de Xangai.O pessoal de gerenciamento e os funcionários da empresa são geralmente altos.Ao mesmo tempo, os órgãos procuradores foram a mais autoridades fiscais para verificar os materiais fiscais fornecidos pela empresa e o pagamento de impostos envolvidos no caso e complementaram a investigação pelas pistas de Guan Moumou propostas por Guan Moumou durante a revisão e a acusação. jogo de conectar os canos

Em novembro de 2020, os órgãos procuradores entraram com uma acusação pública para o crime de disciplinar as faturas especiais do IVA para um faturamento dedicado ao IVA para uma fatura de IVA dedicada.Em dezembro, o Tribunal Popular do Distrito de Baoshan, Shanghai, adotou todas as sugestões de sentença dos órgãos procuradores e condenou o réu à Companhia A com uma fatura de IVA dedicada para uma fatura de IVA dedicada. de liberdade condicional.

Após a decisão do Tribunal, o Procuratorate e as autoridades fiscais voltaram a visitar e descobriram que a construção de conformidade das empresas envolvidas no caso ainda precisa ser melhorada.Depois de receber a resposta da proposta de acusação envolvida no caso, os órgãos procuradores também organizaram a construção compatível em tempo hábil.Entende -se que as empresas envolvidas no caso estabeleceram gradualmente sistemas eficazes de conformidade, como auditoria de conformidade, investigação interna e relatórios de conformidade e contratação de profissionais para planejamento tributário, economizando muito os custos de produção e operação e aumento da participação no mercado.

(3) significado típico

Primeiro, os órgãos procuradores promovem a combinação de conformidade corporativa e confissão e confissão aplicáveis.Nesse caso, enquanto o Procuratorate pediu às empresas que assumam compromissos de conformidade e realizassem a construção compatível, através do sistema de confissão e punição do amplo sistema, aderir e implementar políticas judiciais, como sugestões de sentença que não podem ser condenadas à punição. Pesquisa "," Keep "e" Good Management "e obtenha um melhor efeito de manuseio de casos judicial.

Segundo, os órgãos procuradores promovem a combinação de conformidade corporativa e consultoria procuradora.Nesse caso, os órgãos procuradores descobrirão que o sistema envolvido no caso de prevenir crimes ilegais não é sólido e implementado no processo de visitas de retorno às autoridades fiscais. Construção de conformidade e evite conformidade e retificação e forma.

Caso três:

Wang Moumou, Lin Moumou e Liu Mouyi subornaram a equipe não estadual

(1) circunstâncias básicas de caso

A Shenzhen Y Technology Co., Ltd. (a seguir denominada empresa Y) é o fornecedor de equipamentos de áudio da Shenzhen H Smart Technology Co., Ltd. (a seguir referido como Empresa H).O vendedor da Companhia Y, Wang Moumou, a fim de cuidar do tipo de seleção de equipamentos de áudio da empresa H, Liu Moujia, comprador da empresa H, pagou um benefício de 250.000 yuan um após o outro, e sob a dica de Liu Moujia, Chen Mou , o diretor técnico da empresa H, traz mais de 240.000 yuan.Depois que Wang Moumou assinou um contrato de compras com a Shenzhen A Digital Technology Co., Ltd. (a seguir denominada empresa a) por meio do processo de compras da empresa, transferiu os fundos para a empresa uma conta e, depois da empresa deduziu os custos relevantes que Chen's conta designada.Depois que o vice -presidente da Companhia Y e o diretor financeiro Lin Moumou, depois de revisar os fundos relevantes, Wang Moumou recebeu subornos da empresa para realizar suborno.

Em outubro de 2019, a Companhia H relatou o caso à filial de Nanshan do Shenzhen Public Security Bureau.Em março de 2020, a filial de Nanshan, do Departamento de Segurança Pública Municipal de Shenzhen, era culpada de suborno com funcionários não estatutos com Wang Moumou, Lin Moumou e Liu Mouyi.

Em abril de 2020, os órgãos procuradores tomaram decisões de Wang Moumou, de acordo com o artigo 177 da lei de procedimentos criminais. funcionários para suborno.No mesmo mês, o Tribunal Distrital de Shenzhen de Nanshan condenou o réu Liu Moujia por 6 meses de prisão para a equipe não estadual.Após a decisão do Tribunal, a delegação procuradora assinou um contrato de supervisão de conformidade com a Companhia Y em julho de 2020 para ajudar as empresas a realizar a construção da conformidade.

(2) Corporação de Integração Corporativa e Regulação e Processamento Resultados jogo de conectar os canos

No processo de manuseio judicial, os órgãos procuradores aprenderam que a empresa Y pertence a uma empresa importante planejada para ser listada no distrito de Nanshan, Shenzhen são grandes brechas na gestão diária.Depois que os órgãos procuradores assinaram um acordo regulatório de conformidade com a Companhia Y, eles desenvolveram especificações viáveis ​​de gerenciamento de conformidade com base em problemas na estrutura, regras e regulamentos da governança interna e gerenciamento de pessoal das estruturas de governança interna corporativa que estão intimamente relacionadas a crimes de suborno comercial Os sistemas, melhoram o mecanismo de relatório de prevenção de riscos de conformidade, compensam a construção do sistema empresarial, supervisionam e gerenciam brechas e evitam crimes ilegais que ocorrem o mesmo ou semelhante novamente.A Empresa Y reorganizou a arquitetura e o pessoal interno, estabeleceu uma série de regras e regulamentos, como a formulação de anti -fabricação dentro da empresa e impedir a orientação de suborno comercial e aumentar o pessoal especializado que aumenta a conformidade corporativa.Os órgãos procuradores apresentaram ainda mais orientações sobre questões de conformidade, como empresas que podem envolver a propriedade intelectual que podem envolver e promover o vazamento de empresas e reiniciar a listagem de declarações de listagem.

(3) significado típico

Nesse caso, os órgãos procuradores promovem ativamente a combinação de conformidade corporativa com a aplicação da lei de acordo com a lei.De acordo com a lei, a pessoa encarregada da empresa envolvida no caso não é simplesmente colocada nela, mas apresentando opiniões de retificação sobre empresas, promovendo a construção da conformidade da empresa e conduzindo o trabalho de acompanhamento, como a conformidade Inspeções.

Caso 4:

Empresas de construção como Xintai City J e outras empresas de construção coldem com casos de série de lances

(1) circunstâncias básicas de caso

Desde 2013, seis empresas de construção, incluindo a XINTAI J Engineering Co., Ltd. (a seguir denominadas empresa de J), ​​na província de Shandong, foram forçadas a participar da influência da organização submundo de Zhang Mou. A oferta pelo crime de compartilhar lances foi condenada a um ano e seis meses).A operação escura de Li Moumou produziu uniformemente livros de lances e ofertas de controle unificado, o que levou a 13 projetos de construção nos projetos de construção da cidade nos projetos de construção da cidade na Xincheng Construction Engineering Company.Os cinco casos de lances de conluio apresentados pela organização do submundo de Zhang envolvidos nas empresas privadas da cidade, duas empresas estatais e três empresas coletivas, todas as principais empresas da indústria da construção local

Em março e abril de 2020, os órgãos de segurança pública transferiram os cinco casos de licitação acima para o novo Tai Procuratorate para revisão e acusação.Depois que os órgãos procuradores aceitaram o caso, eles investigaram ainda mais os fatos do caso, reabastecendo a investigação por si só. Empresas como a empresa J.

(2) Corporação de Integração Corporativa e Regulação e Processamento Resultados jogo de conectar os canos

Os órgãos procuradores complementaram a investigação por si mesmos para descobrir os fatos do caso do caso de 6 empresas como a Empresa J.No momento do incidente do caso, as seis empresas estavam sujeitas ao crime de Li Mou, membro da organização negra, e foram forçadas a participar da licitação da licitação pelo controle da organização submundo de Zhang O submundo de Mou e não obteve benefícios ilegais.Ao mesmo tempo, os órgãos procuradores visitaram a investigação no campo de 6 empresas para dominar a situação e os problemas difíceis da retomada de produção e re -produção sob a normalização da prevenção e controle da epidemia corporativa. Mais de 10 milhões de yuans, dos quais uma empresa criou mais de 100 milhões de yuans um imposto anual, que foi fabricado em economia local próspera, construção urbana e rural e emprego trabalhista.Fora das contribuições.Se for tomada uma decisão de acusação, seis empresas não poderão participar de nenhum projeto de licitação dentro de três anos e serão incluídas na lista negra de empréstimos bancários, o que terá um certo impacto no desenvolvimento da empresa, no emprego trabalhista e na estabilidade da cidade Estabilidade econômica e social.

Em maio de 2020, os órgãos procuradores da cidade de Tai'an convidaram representantes de todas as esferas da vida, como os supervisores do povo para realizar a audiência pública.Os órgãos procuradores anunciaram publicamente no local que não processaram a decisão e propuseram a opinião da acusação das penalidades administrativas às 6 empresas ao Departamento de Habitação e Construção, de acordo com a lei.Após a audiência, os órgãos procuradores organizaram 10 empresas de construção locais e os chefes de 6 empresas envolvidas realizaram um simpósio especial para pregar o conhecimento da conformidade da empresa e acordar as empresas para regular a operação de acordo com a lei com o caso propósito de governar a sociedade ".

Os órgãos procuradores também emitiram sugestões procuradoras a seis empresas envolvidas, exigindo que as empresas realizassem a construção compatível de acordo com as acusações do Instituto e os campos relacionados e rastreiam e supervisionem a situação de construção de conformidade. Crimes ilegais ocorrem da fonte.No processo de construção de conformidade, as seis empresas envolvidas no caso pagaram mais de 1,71 milhão de yuans em multas administrativas e fizeram ajustes de pessoal aos supervisores da empresa para melhorar o principal mecanismo de prevenção e controle de riscos legais da empresa.Desde então, as seis empresas não realizadas expandiram ativamente a escala de emprego, e o número de emprego tem mais de 2.000 empregos. de 200 bilhões de yuan. jogo de conectar os canos

(3) significado típico

Nesse caso, os órgãos procuradores cumprem completamente seu auto -replemento da Autoridade de Investigação, investigam de maneira abrangente os fatos do caso, realizam pesquisas sociais e fornecem uma base suficiente para a conformidade da empresa aplicável.Ao mesmo tempo, os órgãos procuradores promovem a combinação estreita de conformidade corporativa e decisão não -presos, audição procuradora, opiniões procuradoras, conselhos de procurador, etc., que não apenas promovem a punição, a educação e a correção de crimes ilegais corporativos em acordo Com a lei, para que as empresas possam mudar de nova e conformidade. Problemas na indústria da construção local e fornecem prática procuradora vívida para a construção de empresas.